ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el 29 de

noviembre de 2016, a las 18:00 hs. en primera

convocatoria, y a las 19:00 hs. en segunda con-

vocatoria, en el local sito en Av. Corrientes 311,

piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires a fin de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Constitución de la Asamblea, aceptación

de cartas poder y declaración de validez de la

Asamblea para sesionar.

2) Designación de dos accionistas para firmar,

conjuntamente con el señor presidente, el acta

de la Asamblea.

3) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley

General de Sociedades correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 30 de junio de

2016. Destino de los resultados.

4) Consideración de la gestión del Directorio du-

rante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

5) Consideración de la gestión de la Sindicatura

durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de

2016.

6) Consideración de Aumento de Capital en la

suma de $ 3.740.419.- por capitalización de los

Anticipos para Futuros Aumentos de Capital

efectivamente integrados. Emisión de Acciones.

Notas: (a) para participar en la Asamblea, los

accionistas deberán cursar la comunicación del

artículo 238 de la Ley Nº 19.550 hasta el 23 de

noviembre en la administración de San Jorge

Village o en Av. Corrientes 311, piso 7º, Ciudad

de Buenos Aires; (b) la documentación a ser

considerada en la Asamblea se encontrará a

disposición de los accionistas con 15 días de

anticipación a la fecha de su celebración, en las

direcciones referidas; y (c) los accionistas que

revistan la calidad de sociedad constituida en el

extranjero deben acompañar la documentación

que acredita su inscripción como tal ante el Re-

gistro Público correspondiente en Argentina, en

los términos de la Ley General de Sociedades.

Firmado: Juan Gerardo Boutsaktsian. Presiden-

te elegido por la Asamblea del 03/11/2015 y de-

signado por acta de Directorio del 04/11/2015.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 561 de fecha 4/11/2015 Juan Gerardo

Boutsaktsian - Presidente

e. 31/10/2016 N° 81713/16 v. 04/11/2016