N° 83452/16 Aviso del Boletín Oficial
BGH S.A.
Texto del aviso
BGH S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a
asamblea ordinaria y extraordinaria en prime-
ra y segunda convocatoria para el día 29 de
noviembre de 2016, a las 11.00 y 12.00 horas
respectivamente, en la sede social sita en Brasil
731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para suscri-
bir el acta de asamblea.
2) Consideración de los documentos previstos
en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, co-
rrespondientes al ejercicio económico cerrado
el 30 de junio de 2016.
3) Consideración de la gestión del Directorio y
de la Sindicatura.
4) Consideración de los resultados. Considera-
ción de constitución de reservas facultativas y
de distribución de dividendos.
5) Consideración de las remuneraciones a los
Directores y Sindicatura correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. Necesi-
dad de exceder los límites prefijados por el art.
261, tercer párrafo, de la Ley 19.550.
6) Determinación del número de Directores Ti-
tulares y Suplentes, y elección de los mismos
por un ejercicio.
7) Designación de Síndico Titular y Suplente.
8) Autorización al Directorio para efectuar re-
tiros a cuenta de los honorarios del ejercicio
económico iniciado el 1º de julio de 2016.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 25/11/2015 ALBERTO RA-
FAEL HOJMAN - Presidente
e. 04/11/2016 N° 83452/16 v. 10/11/2016