MIROLU S.A.

MIROLU S.A.

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 21/11/2016 a las 15:00 hs. en primera

convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convo-

catoria, en la sede social de Av. Libertador 6550,

3º Piso, C.A.B.A., con el objeto de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de

la documentación prescripta por el art. 234, inc.

Viernes 4 de noviembre de 2016

1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico Nº 37 cerrado el 30 de Junio de 2016.

2) Consideración de los resultados del ejercicio.

3) Consideración de la gestión realizada por

Directores y Síndicos durante el ejercicio econó-

mico Nº 37, cerrado el 30 de Junio de 2016. 4)

Remuneración de los Organos de Administración

y Fiscalización. 5) Fijación del número de Directo-

res, elección de los mismos, elección de Síndico

Titular y Suplente y distribución de los cargos,

todos por el término de 1 (uno) ejercicio. 6) De-

signación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 285 de fecha 26/11/2015 Luis

Alberto Gold - Presidente

e. 04/11/2016 N° 83581/16 v. 10/11/2016