EL NUEVO HALCON S.A.

EL NUEVO HALCON S.A.

CONVOCASE A LOS ACCIONISTAS DE EL

NUEVO HALCÓN S.A. A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA A CELE-

BRARSE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS

12:00 Hs EN B. IRIGOYEN 330 3º PISO OFICINA

150 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN

DEL DÍA:

1.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS

PARA FIRMAR EL ACTA.

2.- RATIFICACIÓN DE LAS DECISIONES

ADOPTADAS EN ASAMBLEAS EXTRAORDI-

NARIAS DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009,

11 DE MARZO DE 2012 Y 22 DE NOVIEMBRE

DE 2013 SOBRE VARIACIONES DEL CAPITAL

SOCIAL Y REFORMA DEL ARTICULO 4º DEL

ESTATUTO SOCIAL.

3.- CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO DEL ESTATU-

TO DE LA SOCIEDAD, SOBRE CONVOCATO-

RIA A ASAMBLEA.

4.- CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

MENCIONADOS EN EL ARTICULO 234 INCISO

1º DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30

DE JUNIO DE 2016.

5.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS

DEL EJERCICIO.

6.- CONSIDERACION DE LA GESTION DE

LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LOS

MIEMBROS DE LA COMISION FISCALIZADO-

RA.

7.- CONSIDERACION DE LAS REMUNERACIO-

NES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y

DE LA COMISION FISCALIZADORA.

8.- ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL DI-

RECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADO-

RA QUE VENCEN SU MANDATO.

CONFORME LO DISPUESTO POR EL ESTA-

TUTO Y EL ART. 238 LGS LOS ACCIONISTAS

DEBERAN SOLICITAR SU INSCRIPCION EN EL

REGISTRO DE ASISTENCIA POR LO MENOS

CON TRES DIAS HABILES DE ANTICIPACION.

Designado según instrumento privado acta

asamblea gral. ordinaria de fecha 11/12/2015

Rodolfo Gonzalez - Presidente

e. 07/11/2016 N° 83690/16 v. 11/11/2016