FATE S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL

FATE S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL

E INMOBILIARIA

Convócase a los accionistas de FATE S.A.I.C.I.,

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria a celebrarse el día 30 de noviembre de 2016,

a las 16:00 horas, en Marcelo T. de Alvear 590,

3er. piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a los

efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA.

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2. Documentación prescripta en el in-

ciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 corres-

pondiente al 63º ejercicio económico cerrado

al 30 de junio de 2016. 3. Gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio

económico cerrado al 30 de junio de 2016. 4.

Destino de los resultados que arroja el balance

correspondiente al ejercicio económico Nº 63

y del saldo de la Reserva para Futuros Divi-

dendos constituida por la Asamblea celebrada

el 10 de noviembre de 2011. 5. Ampliación del

destino de la Reserva Facultativa constituida

por la Asamblea iniciada el 28 de noviembre

de 2014 y finalizada por su pase a cuarto in-

termedio el 17 de diciembre siguiente e incre-

mentada por la Asamblea del 30 de noviembre

de 2015. 6. Designación de Directores Titulares

y en su caso de Directores Suplentes. 7. De-

signación de miembros titulares y suplentes de

la Comisión Fiscalizadora. 8. Retribuciones a

Directores y Síndicos teniendo en considera-

ción respecto a los primeros, lo normado por el

art. 261 de la ley 19.550. 9. Aumento de capital

y emisión de acciones para cumplimentar en

su caso lo que se resuelva al considerarse el

punto 4. 10. Modificación del artículo 4° del Es-

tatuto Social con motivo de lo que se resuelva

al considerar el punto 9. Buenos Aires, 31 de

octubre de 2016. EL DIRECTORIO. NOTA: Para

cumplir con lo dispuesto por el artículo 238

de la ley 19.550, los accionistas deberán cur-

sar comunicación a Marcelo T. de Alvear 590,

3er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

donde además tendrán a su disposición la do-

cumentación aludida en el punto 2º Designado

según instrumento privado acta de directorio

de fecha 28/11/2013 Alberto Eduardo Martinez

Costa - Presidente

e. 07/11/2016 N° 83386/16 v. 11/11/2016