ROMETA S.A.

ROMETA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

“De acuerdo con la ley de sociedades comer-

ciales, se convoca a los Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria de Rometa S.A., para el

día 21 de Noviembre de 2016, a las 11.00 hs., en

primera convocatoria, en la sede social de Tte.

Gral. Juan D. Perón N° 1669, Piso 3°, Oficina

68, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las

12.00 hs. en segunda convocatoria, para tratar

el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los motivos por los cuales

se convoca a Asamblea fuera de término.

3º) Consideración de la documentación conta-

ble prescripta por el art. 234, inciso 1° de la Ley

19.550, de los ejercicios económicos cerrados

el 31/07/2014, 31/07/2015 y 31/07/2016 y de la

gestión de los Órganos de Administración du-

rante dichos ejercicios. Destino de las utilida-

des.

4º) Fijación de los honorarios del Directorio

correspondientes a los Ejercicios finalizados el

31/07/2014; el 31/07/2015 y el 31/07/2016.

5º) Determinación del número de Directores y

designación de Directores Titulares y Suplentes

para el próximo período de dos años.

6º) Designación del Contador Público que cer-

tificará los Estados Contables al 31/07/2017 y

determinación de su retribución.

Nota: Los Accionistas deberán presentar la co-

municación de asistencia a Asamblea (art. 238,

Ley de Sociedades Comerciales) en la sede so-

cial de calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1669, Piso

3°, Oficina 68, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, hasta el día 15 de Noviembre de 2016, de

lunes a viernes de 09.00 a 12.00 horas.

Rodrigo Javier Cordini, DNI N° 27.748.244, Pre-

sidente de Rometa S.A. designado por Asam-

blea Ordinaria del 14/05/14 y Distribución de

Cargos del 15/05/14”

Designado según instrumento privado acta de

directorio 58 de fecha 15/5/2014 Rodrigo Javier

Cordini - Presidente.

e. 03/11/2016 N° 82510/16 v. 09/11/2016