CARMEL COUNTRY CLUB S.A.

CARMEL COUNTRY CLUB S.A.

Convócase a los señores accionistas de CAR-

MEL COUNTRY CLUB S.A., a Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a

celebrarse el próximo 26 de Noviembre de 2016

a las 17 hs. en la sede de la calle Esmeralda

1376 3er. piso, de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires; en caso de falta de quórum quedan

citados en segunda convocatoria para el mismo

día a las 18 hs. en la misma sede a fin de consi-

derar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de un socio para presidir la

Asamblea.

2º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

3º) Explicación de los motivos por los cuales la

asamblea se realiza fuera del término legal.

4º) Consideración de la documentación pres-

crita en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de

Sociedades Comerciales, correspondiente al

ejercicio cerrado el 31/03/16.

5º) Consideración y aprobación de la gestión

del Directorio.

6º) Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes y elección de los que corresponda

por vencimiento del mandato de sus actuales

miembros, según artículo 10 del Estatuto So-

cial.

7º) Elección de los miembros Titulares y Su-

plentes de la Comisión Directiva, según artículo

2 del Reglamento Interno y Elección de los

miembros Titulares y Suplentes del Tribunal de

Disciplina, según artículo 28º del Reglamento

Interno.

8º) Ratificación cuota extraordinaria conforme

Art. 22 del Reglamento su aplicación en relación

a lo decidido por la Asamblea del 03/10/2015.

9º) Acciones a seguir en relación a lo decidido

por la Asamblea del 03/10/2015 vinculado con

las obras de polderización que no pudieron

concretarse en su totalidad.

10º) Modificación del inciso b) del art. 34 del

Reglamento General Interno del Club por el si-

guiente. b) Multa. Estas podrán ir desde Pesos

trescientos ($ 300) hasta la suma equivalente

a tres cuota casa vigentes al momento de la

sanción.

11º) Propuesta de obras de reparación y polde-

rización interna del club y obras civiles comple-

mentarias, con el objeto de mitigar los efectos

de las crecidas del Rio Luján, obras estas finan-

ciadas con expensas extraordinarias hasta la

suma total aproximada de $ 1.320.000,00,-.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para concurrir a la Asamblea deberán cur-

sar comunicación escrita de asistencia hasta el

día 23/11/16.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 231 de fecha 05/10/2015 Sergio

Abel Lago - Presidente

e. 04/11/2016 N° 83194/16 v. 10/11/2016