EL NUEVO HALCON S.A.

EL NUEVO HALCON S.A.

CONVOCASE A LOS ACCIONISTAS DE EL

NUEVO HALCÓN S.A. A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA A CELE-

BRARSE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS

12:00 Hs EN B. IRIGOYEN 330 3º PISO OFICINA

150 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN

DEL DÍA:

1.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS

PARA FIRMAR EL ACTA.

2.- RATIFICACIÓN DE LAS DECISIONES

ADOPTADAS EN ASAMBLEAS EXTRAORDI-

NARIAS DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009,

11 DE MARZO DE 2012 Y 22 DE NOVIEMBRE

DE 2013 SOBRE VARIACIONES DEL CAPITAL

SOCIAL Y REFORMA DEL ARTICULO 4º DEL

ESTATUTO SOCIAL.

3.- CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO DEL ESTATU-

TO DE LA SOCIEDAD, SOBRE CONVOCATO-

RIA A ASAMBLEA.

4.- CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

MENCIONADOS EN EL ARTICULO 234 INCISO

1º DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30

DE JUNIO DE 2016.

5.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS

DEL EJERCICIO.

6.- CONSIDERACION DE LA GESTION DE

LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LOS

MIEMBROS DE LA COMISION FISCALIZADO-

RA.

7.- CONSIDERACION DE LAS REMUNERACIO-

NES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y

DE LA COMISION FISCALIZADORA.

8.- ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL DI-

RECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADO-

RA QUE VENCEN SU MANDATO.

CONFORME LO DISPUESTO POR EL ESTA-

TUTO Y EL ART. 238 LGS LOS ACCIONISTAS

DEBERAN SOLICITAR SU INSCRIPCION EN

EL REGISTRO DE ASISTENCIA POR LO ME-

NOS CON TRES DIAS HABILES DE ANTICI-

PACION.

Designado según instrumento privado acta

asamblea gral. ordinaria de fecha 11/12/2015

Rodolfo Gonzalez - Presidente

e. 07/11/2016 N° 83690/16 v. 11/11/2016