FELIPON S.A.

FELIPON S.A.

Convócase a los Accionistas de Felipón S.A.

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en

Castro 1181, CABA, el día 29 de noviembre

de 2016, a las 16:00 horas, en primera con-

vocatoria, y una hora después, en segunda

convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2) Consideración de las razones de la convoca-

toria fuera de término.

3) Consideración de la documentación referida

en art 234 inciso 1º Ley 19.550 correspondien-

te a los ejercicios económicos finalizados el

30/06/2015 y 30/06/2016. Destino de los Resul-

tados No Asignados.

4) Consideración de la gestión del Directorio y

sus honorarios.

5) Consideración de la gestión del Síndico y sus

honorarios.

6) Fijación del número de directores y su elec-

ción por un año.

7) Elección del Síndico titular y suplente por un

año.

Designado según instrumento privado ACTA

DIRECTORIO NRO. 102 de fecha 31/10/2014

Nelida Honoria Ibarra - Presidente

e. 08/11/2016 N° 84053/16 v. 14/11/2016