N° 84034/16 Aviso del Boletín Oficial
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
(10-2-61 Nro. 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos
Nacionales)
CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores
Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordi-
naria a celebrarse el 25 de noviembre de 2016,
a las 16 horas, en las oficinas sitas en Bouchard
N° 680, Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA
1. Designación de dos accionistas para confec-
cionar y firmar el acta junto con el Sr. Presiden-
te.
2. Ratificación de la aceptación de la renuncia
presentada por dos directores titulares. Con-
sideración de su gestión. Diferimiento de la
consideración de los honorarios que pudieran
corresponderles a los directores renunciantes
por el desempeño de sus cargos a la asamblea
general anual ordinaria de accionistas que
considere la documentación contable al 31 de
diciembre de 2016.
3. Fijación del número y elección de los miem-
bros que constituirán el Directorio. Autorización
al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de
honorarios, por el monto que fije la Asamblea,
a los directores que se desempeñen durante
el ejercicio económico en curso que finaliza
el 31 de diciembre de 2016, ad-referéndum de
lo que decida la asamblea de accionistas que
considere la documentación contable de dicho
ejercicio.
4. Autorización a directores (Artículo 273, Ley
19.550).
5. Desafectación de la reserva facultativa para
futura distribución de resultados por hasta
la suma de $ 1.270.000.000. Tratamiento del
pago de un dividendo en efectivo por hasta la
suma de $ 1.270.000.000, ad-referéndum de la
Miércoles 9 de noviembre de 2016
aprobación del Banco Central de la República
Argentina.
6. Constitución de reserva normativa especial
conforme lo dispuesto por la Comunicación “A”
5940 del Banco Central de la República Argen-
tina.
EL DIRECTORIO. NOTAS: 1. A los efectos de su
inscripción en el libro de Asistencia, los Seño-
res Accionistas deberán cursar comunicación
para ser inscriptos en el libro de Asistencia
o depositar en la sociedad constancia de las
cuentas de acciones escriturales emitidas
al efecto por HSBC Bank Argentina S.A., en
Martín García 464, Piso 5° (Departamento de
Títulos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
Lunes a Viernes de 10 a 15 horas, venciendo el
plazo para tal fin el 21 de noviembre de 2016. 2.
Al tratar el Punto 5° del Orden del Día la Asam-
blea deliberará con carácter de extraordinaria;
respecto de los restantes puntos del Orden del
Día, la Asamblea deliberará con carácter de
ordinaria.
Designado según instrumento privado acta de
directorio nro. 1044 de fecha 27/05/2016 Ga-
briel Diego Martino - Presidente
e. 08/11/2016 N° 84034/16 v. 14/11/2016