WALDBOTT & ASOC. S.A.

WALDBOTT & ASOC. S.A.

Convócase a los Sres Accionistas a Asamblea

General Ordinaria que se celebrará el día 2 de

diciembre de 2016 a las 11 hs, en la sede social

Av. Díaz Velez 3873 piso 8, Capital Federal, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación con-

forme al inc. 1ro art. 234 de la Ley 19.550 del

Ejercicio Nro. 27 finalizado el 30/09/2016.

3) Aprobación de la gestión y desempeño de los

Señores Directores.

4) Remuneración de Directores según art. 11

del Estatuto Social, en exceso del art. 261 de la

Ley 19.550 si se estimase conveniente, y desti-

no del resultado del ejercicio.

5) Fijación del número de Directores titulares y

suplentes y su designación.

Designado según instrumento público Escritura

de fecha 12/12/2014 folio 332 Registro 1995

Carlos Waldbott de Bassenheim - Presidente

e. 07/11/2016 N° 83518/16 v. 11/11/2016