ITAU ASSET MANAGEMENT S.A.S.G.F.C.I.

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Por Asamblea General Extraordinaria Unánime

de Accionistas del 28/10/2016, se ha resuelto:

Segunda

(i) ratificar la modificación de los artículos 3º,

9º y 13º del Estatuto Social conforme la redac-

ción aprobada por Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria Unánime del 15/03/2016

(publicación en este Boletín Oficial de fecha

25/04/16); (ii) modificar los artículos 5º, 6º, 7º,

10º, 11º, 12º, 15º del Estatuto Social de la So-

ciedad; y (iii) aprobar un nuevo Texto Ordenado.

Las modificaciones resueltas el 28/10/2016 son:

a) Artículo 5º sobre Capital Social. Sin modifi-

caciones en su contenido, se actualiza la deno-

minación de la normativa vigente mencionada

en este artículo. b) Artículo 6º sobre títulos re-

presentativos de acciones. Sin modificaciones

en su contenido, se actualiza la denominación

de la normativa vigente mencionada en este

artículo. c) Artículo 7º sobre mora en la inte-

gración. Sin modificaciones en su contenido,

se actualiza la denominación de la normativa

vigente mencionada en este artículo. d) Artículo

10º, se actualiza la mención a la garantía que

deben prestar los directores, que deberá ser

conforme normativa vigente en la materia. e)

Artículo 11º sobre quórum y mayorías para la

celebración de reuniones de Directorio. Para las

reuniones presenciales, el quórum se configu-

rará con la presencia de la mayoría absoluta de

sus miembros y se adoptarán las resoluciones

por mayoría absoluta de votos presentes. Para

las reuniones de Directorio a distancia, se pre-

vé: que se computarán a los efectos del quó-

rum tanto los Directores presentes como los

que participen a distancia y se adoptarán las

resoluciones por mayoría absoluta de votos de

directores presentes y/o a distancia y cuando

no se pudiera adoptar una resolución por em-

pate en la votación, el Presidente o su sustituto

tendrá un segundo voto; los medios de transmi-

sión utilizados deberán permitir la transmisión

simultánea de sonidos, imágenes y palabras,

verificar la identidad de quien/es participa/n a

distancia y la participación en tiempo real en las

deliberaciones y en la emisión de votos por par-

te de quien/es participa/n a distancia; la convo-

catoria deberá prever las medidas a adoptar en

caso de que se produzcan problemas técnicos

o de conexión que impidan la comunicación

con quien/es participe/n a distancia, antes o

durante la celebración de la reunión; las Actas

-que deberán confeccionarse y firmarse dentro

de los 5 días de celebrada la reunión- deberán

dejar constancia del cumplimiento de los requi-

sitos establecidos en el Estatuto y las normas

vigentes para la celebración de reuniones a

distancia; y el representante del órgano de fis-

calización deberá dejar constancia de la exis-

tencia y legalidad del acto y la regularidad de

las decisiones adoptadas. f) Artículo 12º, sobre

poderes de administración y disposición del

Directorio. Sin modificaciones en su contenido,

se actualiza la denominación de la normativa

vigente mencionada en este artículo. g) Artículo

13º, sobre quórum y mayorías para la celebra-

ción de Asambleas de Accionistas. Sin modifi-

caciones en su contenido, se actualiza la deno-

minación de la normativa vigente mencionada

en este artículo. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 28/10/2016

DIEGO ANANIA - T°: 120 F°: 823 C.P.A.C.F.

e. 10/11/2016 N° 85118/16 v. 10/11/2016