MENECA S.A.

MENECA S.A.

Se comunica que por decisión del Directorio

del 1/11/2016, se convoca a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de

Sección

“MENECA S.A.”, en primera convocatoria y en

segunda convocatoria para el 25 de noviem-

bre de 2016, a las 10:00 y 11:00 horas, respec-

tivamente, en la calle Esmeralda número 155,

piso 4, oficina “23” con el objeto de tratar el

siguiente orden del Dia: 1º) “Designación de

accionistas para firmar el acta”. 2) “Prescin-

dencia de Sindicatura y Reforma del artículo

Undécimo Estatuto Social”. 3) “Reforma del

Artículo Octavo del De Estatuto Social a fin de

modificar la cantidad de Directores y ampliar

su mandato”. 4) “Designación de Autoridades

y distribución de cargos”. 5) “Reforma del

Artículo Noveno del Estatuto Social”. 6) “Au-

mento de Capital Social y Reforma del artículo

cuarto del Estatuto Social”. 7) “Cambio de la

sede Social”. 8) tratamiento de los balances

cerrados al 38 de agosto de 2013, 2014 y 2015

y documentación prevista en el artículo 234

inciso 1 de la ley 19.550. Designado según

instrumento privado acta de Asamblea nº 22

del 10/01/2011. Federico Benjamín Nazar An-

chorena. Presidente

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

10/01/2011 Federico Benjamin Nazar Anchore-

na - Presidente

e. 08/11/2016 N° 84162/16 v. 14/11/2016