POLYMONT ARGENTINA S.A.

POLYMONT ARGENTINA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 25/11/2016 a las 15

hs. en primera convocatoria y a las 16 hs en

segunda convocatoria, a celebrarse en Av.

Córdoba 1309, piso 4º, of. A, CABA, a fin de

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Desig-

nación de dos accionistas para que suscri-

ban el acta de asamblea; 2º) Consideración

de los Estados Contables (Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución

de Patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Notas

Complementarias, Estado de Origen y Aplica-

ción de Fondos, Anexos correspondientes al

Ejercicio Económico finalizado al 31/12/2015;

3º) Consideración del proyecto de asignación

de resultados y distribución de utilidades; 4º)

Consideración de la gestión y remuneración

del Directorio; 5º) Consideraciones de las

razones por las que la Asamblea se convo-

ca vencido el plazo legal; 6º) Designación

de autoridades por el ejercicio 01.01.2016 al

31.12.2016; 7º) Prescindencia de la Sindicatu-

ra, 8º) Autorización para tramitar inscripción

Art. 60 L.S. ante Inspección General de Justi-

cia. Se hace saber que los accionistas debe-

rán cumplimentar con lo dispuesto por el Art.

238 para asistir a la Asamblea.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria

de accionistas, para el día 25/11/2016, a las

18:00 horas, en primera convocatoria y a las

19:00 horas en segunda convocatoria a cele-

brarse en Avda. Córdoba No. 1309 - 4to Piso

“A” CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del

Día: 1º) Designación de dos Accionistas para

38 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.501

que suscriban el acta de asamblea. 2º) Consi-

deración del cambio de jurisdicción y domicilio

social de la Sociedad; designación de autoriza-

dos. 3º) Poder Especial a favor del Directorio,

para intervenir por la sociedad como querellan-

te particular. Se hace saber que los accionistas

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el

Art. 238 para asistir a la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

07/08/2015 Miguel Eugenio Eduardo Thomas -

Presidente

e. 08/11/2016 N° 84374/16 v. 14/11/2016