REMIND GROUP S.A.

REMIND GROUP S.A.

Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria de accionistas para el día 29 de no-

viembre de 2016 a las 11:00 horas en primera

convocatoria y en segunda convocatoria a las

12:00 horas, en la sede legal de la sociedad sita

en la calle Cerrito 1266 piso 7 oficina 31, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente temario:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea.

2°) Justificación del tratamiento fuera de térmi-

no de los estados contables cerrados al 30 de

abril de 2016.

3°) Consideración de los documentos previstos

en el artículo 234, inc. 1° de la Ley 19.550 co-

rrespondientes al ejercicio económico finaliza-

do el día 30 de abril de 2016.

4°) Consideración del resultado correspondien-

te al ejercicio económico finalizado el día 30 de

abril de 2016.

5°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del directorio.

6°) Consideración de los honorarios de los

miembros del directorio.

Segunda

7°) Consideración de la reserva facultativa.

8°) Consideración de los pedidos de informa-

ción solicitados por el accionista Luis A. Bon-

señor en su Carta Documento de fecha 28 de

septiembre de 2016.

9°) Consideración de la solicitud del accionista

Luis A. Bonseñor de la remoción plena de los

miembros del Directorio. Promoción de las ac-

ciones de responsabilidad.

10°) Consideración de la solicitud del accionis-

ta Luis A. Bonseñor de fijación del número de

miembros del Directorio. Su designación.

Se recuerda a los señores accionistas que para

asistir a la asamblea deberán cumplir con las

formalidades según el Artículo 238 de la Ley

19550.

María Fernanda Canals. Presidente.

Designado según instrumento privado Acta DE

DIRECTORIO Nº 35 de fecha 22/4/2016 MARIA

FERNANDA CANALS - Presidente

e. 10/11/2016 N° 85103/16 v. 16/11/2016