N° 84034/16 Aviso del Boletín Oficial
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
(10-2-61 Nro. 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos
Nacionales)
CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Ac-
cionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el 25 de noviembre de 2016, a las 16
horas, en las oficinas sitas en Bouchard N° 680,
Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para con-
feccionar y firmar el acta junto con el Sr. Pre-
sidente.
2. Ratificación de la aceptación de la renuncia
presentada por dos directores titulares. Con-
sideración de su gestión. Diferimiento de la
consideración de los honorarios que pudieran
corresponderles a los directores renunciantes
por el desempeño de sus cargos a la asamblea
general anual ordinaria de accionistas que
considere la documentación contable al 31 de
diciembre de 2016.
3. Fijación del número y elección de los miem-
bros que constituirán el Directorio. Autorización
al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de
honorarios, por el monto que fije la Asamblea,
a los directores que se desempeñen durante
el ejercicio económico en curso que finaliza
el 31 de diciembre de 2016, ad-referéndum de
lo que decida la asamblea de accionistas que
considere la documentación contable de dicho
ejercicio.
4. Autorización a directores (Artículo 273, Ley
19.550).
5. Desafectación de la reserva facultativa para
futura distribución de resultados por hasta
la suma de $ 1.270.000.000. Tratamiento del
pago de un dividendo en efectivo por hasta la
suma de $ 1.270.000.000, ad-referéndum de la
aprobación del Banco Central de la República
Argentina.
6. Constitución de reserva normativa especial
conforme lo dispuesto por la Comunicación
“A” 5940 del Banco Central de la República
Argentina.
Viernes 11 de noviembre de 2016
EL DIRECTORIO. NOTAS: 1. A los efectos de su
inscripción en el libro de Asistencia, los Señores
Accionistas deberán cursar comunicación para
ser inscriptos en el libro de Asistencia o depo-
sitar en la sociedad constancia de las cuentas
de acciones escriturales emitidas al efecto por
HSBC Bank Argentina S.A., en Martín García
464, Piso 5° (Departamento de Títulos), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes
de 10 a 15 horas, venciendo el plazo para tal fin
el 21 de noviembre de 2016. 2. Al tratar el Punto
5° del Orden del Día la Asamblea deliberará con
carácter de extraordinaria; respecto de los res-
tantes puntos del Orden del Día, la Asamblea
deliberará con carácter de ordinaria.
Designado según instrumento privado acta de
directorio nro. 1044 de fecha 27/05/2016 Ga-
briel Diego Martino - Presidente
e. 08/11/2016 N° 84034/16 v. 14/11/2016