IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284

Fº 291 Lº 46 Tº A hace saber que la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas celebrada el 31.10.2016 resolvió reformar el

artículo VIGÉSIMO CUARTO del estatuto social

el que quedó redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. CONVOCATO-

RIAS: A) Toda Asamblea debe ser convocada

por el Directorio, o en su caso por la Comisión

Fiscalizadora, en los casos previstos por la ley o

a pedido de accionistas que representen un cin-

co (5%) por ciento del capital social. Las Asam-

bleas solicitadas por los accionistas deben ser

convocadas dentro de los treinta (30) días de

solicitadas. B) Las Asambleas Ordinarias pue-

den ser citadas simultáneamente en primera y

segunda convocatoria en la forma establecida

por el artículo 237 de la ley 19.550, sin perjuicio

de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea

Unánime. A falta de convocatoria simultánea, la

Asamblea en segunda convocatoria por haber

fracasado la primera, deberá celebrarse dentro

de los treinta (30) días siguientes a la misma,

cumpliendo con las publicaciones exigidas

por las normas vigentes. C) Las Asambleas

cualquiera sea su tipo, podrán ser celebradas

a distancia y funcionar con los asistentes pre-

sentes o comunicados entre sí por medios de

transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras tales como videoconferencia u otro

medio asimilable y siempre que se respete las

normas propias de acreditación, registración,

conformación del quórum y representación y se

asegure la confluencia virtual y simultaneidad

de los participantes así como la inmediatez

en el proceso de comunicación verbal y emi-

sión de voto. El órgano de fiscalización dejará

constancia de la regularidad de las decisiones

adoptadas. El Directorio establecerá la regla-

mentación y demás cuestiones técnicas de

2 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.502

participación a distancia para tales reuniones y

su correcta registración, todo ello de acuerdo

con la normativa vigente y de conformidad con

lo dispuesto por el ente de control. En todos los

casos dichas asambleas mantendrán idéntica

jurisdicción que la de la Sociedad. El cómputo

del quórum de las asambleas a distancia inclui-

rá a los accionistas presentes a través de los

medios de transmisión simultánea de sonido,

imágenes y palabras actuales o a crearse en el

porvenir y de acuerdo a la normativa vigente.

Autorizado según instrumento privado asam-

blea de fecha 31/10/2016

Paula Tourn - T°: 109 F°: 434 C.P.A.C.F.

e. 11/11/2016 N° 85493/16 v. 11/11/2016