N° 84374/16 Aviso del Boletín Oficial
POLYMONT ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
POLYMONT ARGENTINA S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 25/11/2016 a las 15 hs.
29 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.502
en primera convocatoria y a las 16 hs en se-
gunda convocatoria, a celebrarse en Av. Cór-
doba 1309, piso 4º, of. A, CABA, a fin de tratar
el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de
dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea; 2º) Consideración de los Estados
Contables (Balance General, Estado de Resul-
tados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto,
Flujo de Fondos, Notas Complementarias, Es-
tado de Origen y Aplicación de Fondos, Ane-
xos correspondientes al Ejercicio Económico
finalizado al 31/12/2015; 3º) Consideración del
proyecto de asignación de resultados y dis-
tribución de utilidades; 4º) Consideración de
la gestión y remuneración del Directorio; 5º)
Consideraciones de las razones por las que la
Asamblea se convoca vencido el plazo legal;
6º) Designación de autoridades por el ejercicio
01.01.2016 al 31.12.2016; 7º) Prescindencia de
la Sindicatura, 8º) Autorización para tramitar
inscripción Art. 60 L.S. ante Inspección General
de Justicia. Se hace saber que los accionistas
deberán cumplimentar con lo dispuesto por el
Art. 238 para asistir a la Asamblea.
Convocase a Asamblea General Extraordinaria
de accionistas, para el día 25/11/2016, a las
18:00 horas, en primera convocatoria y a las
19:00 horas en segunda convocatoria a cele-
brarse en Avda. Córdoba No. 1309 - 4to Piso
“A” CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1º) Designación de dos Accionistas para
que suscriban el acta de asamblea. 2º) Consi-
deración del cambio de jurisdicción y domicilio
social de la Sociedad; designación de autoriza-
dos. 3º) Poder Especial a favor del Directorio,
para intervenir por la sociedad como querellan-
te particular. Se hace saber que los accionistas
deberán cumplimentar con lo dispuesto por el
Art. 238 para asistir a la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha
07/08/2015 Miguel Eugenio Eduardo Thomas -
Presidente
e. 08/11/2016 N° 84374/16 v. 14/11/2016