CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “So-

ciedad”) para el día 16 de diciembre de 2016,

a las 15:00 horas en Av. Tomás Edison 2701,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de 2 (dos) accionistas para fir-

mar el acta de asamblea.

2. Consideración de la propuesta del directo-

rio de la Sociedad de (i) desafectar la suma de

$ 1.324.769.474 de la reserva facultativa para

aumentar la solvencia de la Sociedad; (ii) capita-

lizar los fondos desafectados mediante el pago

de un dividiendo en acciones a razón de 7 ac-

ciones nuevas por cada acción en circulación;

(iii) aumentar el capital social de la Sociedad en

la suma de $ 1.324.769.474; y (iv) emitir y distri-

buir 1.324.769.474 acciones liberadas ordinarias

nominativas no endosables de $ 1 valor nominal

cada una, con derecho a un voto por acción

y con derecho a percibir dividendos y otras

acreencias a partir de la fecha de suscripción.

3. Autorización al Directorio para subdelegar en

uno o más de sus integrantes, o en uno o más

gerentes de primera línea el ejercicio de las fa-

cultades referidas en el apartado anterior.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que

a fin de asistir a la asamblea deberán presentar

la constancia de titularidad de acciones escritu-

rales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la

Sociedad hasta el día 12 de diciembre de 2016

a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso

3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cual-

quier día que no sea sábado, domingo o feriado

y en el horario de 9:00 a 17:00 horas. En el su-

puesto de acciones depositadas en cuentas co-

mitentes, los titulares de esas acciones deberán

requerir la gestión de dicha constancia por ante

el depositante correspondiente. Se ruega a los

señores accionistas presentarse con no menos

de 15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la iniciación de la asamblea a fin de acre-

ditar los poderes y firmar el libro de Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas

Generales. Para asistir a la asamblea, los ac-

cionistas deberán presentarse con los compro-

bantes de recibo, los cuales serán entregados

al momento de su comunicación de asistencia a

la misma, y que servirán para la admisión en la

asamblea. La documentación a ser considerada

en la asamblea se encontrará a disposición de

los accionistas en la sede social con 20 días de

anticipación a la fecha fijada para la celebración

de la misma. Guillermo Pablo Reca es Presiden-

te de la Sociedad, conforme reunión de Directo-

rio de fecha 6 de mayo de 2016.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 06/05/2016 Guillermo Pablo Reca

- Presidente

e. 14/11/2016 N° 86240/16 v. 18/11/2016