ESCUDO SEGUROS S.A.

ESCUDO SEGUROS S.A.

Por Directorio del 01/11/2016 se CONVOCO para

el día 02/12/2016 a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a las 9:00 en prime-

ra convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda,

en la sede legal de Av. Corrientes 330, piso 4to.,

oficina 403 de CABA, para el Orden del Día si-

guiente: 1) Designación de los accionistas para

suscribir el acta. 2) Tratamiento y consideración

del Acuerdo de Accionistas sobre Aportes Irre-

vocables cuenta Futura Suscripción de Acciones

según Resolución 17 del C.P.C.E.C.A.B.A.; y su

correlativa transcripción. 3) Tratamiento y con-

sideración de las cuentas Ajuste de Capital, Re-

sultados no asignados y Aportes Irrevocables a

cuenta Futura Suscripción de Acciones –acorde a

la Resol. Gral. de I.G.J. del 7/2015– al 31/10/2016.

Tratamiento y consideración de la absorción de

los resultados acumulados y pérdidas mediante

el Acuerdo Sobre Aportes Irrevocables cuenta

Futura Suscripción de Acciones. 4) Modificación

del Artículo Cuarto del Estatuto Social por Au-

mento del Capital fuera del Quíntuplo. Ejercicio

del derecho de preferencia y de acrecer. 5) Auto-

rización de Gestión y Certificación.-

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 02/11/2015 PAULO MAR-

TIN ESPINOZA - Presidente

e. 09/11/2016 N° 84979/16 v. 15/11/2016