N° 84034/16 Aviso del Boletín Oficial
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
(10-2-61 Nro. 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos
Nacionales)
CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Ac-
cionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el 25 de noviembre de 2016, a las 16
horas, en las oficinas sitas en Bouchard N° 680,
Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para confec-
cionar y firmar el acta junto con el Sr. Presidente.
2. Ratificación de la aceptación de la renuncia
presentada por dos directores titulares. Con-
sideración de su gestión. Diferimiento de la
consideración de los honorarios que pudieran
corresponderles a los directores renunciantes por
el desempeño de sus cargos a la asamblea gene-
ral anual ordinaria de accionistas que considere
la documentación contable al 31 de diciembre de
2016.
3. Fijación del número y elección de los miem-
bros que constituirán el Directorio. Autorización
al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de
honorarios, por el monto que fije la Asamblea,
a los directores que se desempeñen durante el
ejercicio económico en curso que finaliza el 31
de diciembre de 2016, ad-referéndum de lo que
decida la asamblea de accionistas que considere
la documentación contable de dicho ejercicio.
4. Autorización a directores (Artículo 273, Ley
19.550).
5. Desafectación de la reserva facultativa para
futura distribución de resultados por hasta la
suma de $ 1.270.000.000. Tratamiento del pago
de un dividendo en efectivo por hasta la suma de
$ 1.270.000.000, ad-referéndum de la aprobación
del Banco Central de la República Argentina.
6. Constitución de reserva normativa especial
conforme lo dispuesto por la Comunicación “A”
5940 del Banco Central de la República Argen-
tina.
EL DIRECTORIO. NOTAS: 1. A los efectos de su
inscripción en el libro de Asistencia, los Señores
Accionistas deberán cursar comunicación para
ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar
en la sociedad constancia de las cuentas de ac-
ciones escriturales emitidas al efecto por HSBC
Bank Argentina S.A., en Martín García 464, Piso
5° (Departamento de Títulos), Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 15
horas, venciendo el plazo para tal fin el 21 de no-
viembre de 2016. 2. Al tratar el Punto 5° del Orden
del Día la Asamblea deliberará con carácter de
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extraordinaria; respecto de los restantes puntos
del Orden del Día, la Asamblea deliberará con
carácter de ordinaria.
Designado según instrumento privado acta de
directorio nro. 1044 de fecha 27/05/2016 Gabriel
Diego Martino - Presidente
e. 08/11/2016 N° 84034/16 v. 14/11/2016