MENECA S.A.

MENECA S.A.

Se comunica que por decisión del Directorio del

1/11/2016, se convoca a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de accionistas de “MENE-

CA S.A.”, en primera convocatoria y en segunda

convocatoria para el 25 de noviembre de 2016, a

las 10:00 y 11:00 horas, respectivamente, en la

calle Esmeralda número 155, piso 4, oficina “23”

con el objeto de tratar el siguiente orden del Dia:

1º) “Designación de accionistas para firmar el

acta”. 2) “Prescindencia de Sindicatura y Reforma

del artículo Undécimo Estatuto Social”. 3) “Refor-

ma del Artículo Octavo del De Estatuto Social a fin

de modificar la cantidad de Directores y ampliar

su mandato”. 4) “Designación de Autoridades y

distribución de cargos”. 5) “Reforma del Artículo

Noveno del Estatuto Social”. 6) “Aumento de

Capital Social y Reforma del artículo cuarto del

Estatuto Social”. 7) “Cambio de la sede Social”.

8) tratamiento de los balances cerrados al 38 de

agosto de 2013, 2014 y 2015 y documentación

prevista en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

Asamblea nº 22 del 10/01/2011. Federico Benja-

mín Nazar Anchorena. Presidente

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

10/01/2011 Federico Benjamin Nazar Anchorena

- Presidente

e. 08/11/2016 N° 84162/16 v. 14/11/2016