POLYMONT ARGENTINA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 25/11/2016 a las 15 hs. en

primera convocatoria y a las 16 hs en segunda

convocatoria, a celebrarse en Av. Córdoba 1309,

piso 4º, of. A, CABA, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas

para que suscriban el acta de asamblea; 2º) Con-

sideración de los Estados Contables (Balance

General, Estado de Resultados, Estado de Evolu-

ción de Patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Notas

Complementarias, Estado de Origen y Aplicación

de Fondos, Anexos correspondientes al Ejercicio

Económico finalizado al 31/12/2015; 3º) Conside-

ración del proyecto de asignación de resultados

y distribución de utilidades; 4º) Consideración de

la gestión y remuneración del Directorio; 5º) Con-

sideraciones de las razones por las que la Asam-

blea se convoca vencido el plazo legal; 6º) Desig-

nación de autoridades por el ejercicio 01.01.2016

al 31.12.2016; 7º) Prescindencia de la Sindicatura,

8º) Autorización para tramitar inscripción Art. 60

L.S. ante Inspección General de Justicia. Se hace

saber que los accionistas deberán cumplimentar

con lo dispuesto por el Art. 238 para asistir a la

Asamblea.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria

de accionistas, para el día 25/11/2016, a las 18:00

horas, en primera convocatoria y a las 19:00

horas en segunda convocatoria a celebrarse en

Avda. Córdoba No. 1309 - 4to Piso “A” CABA, a

fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Desig-

nación de dos Accionistas para que suscriban el

acta de asamblea. 2º) Consideración del cambio

de jurisdicción y domicilio social de la Sociedad;

designación de autorizados. 3º) Poder Especial a

favor del Directorio, para intervenir por la socie-

dad como querellante particular. Se hace saber

que los accionistas deberán cumplimentar con lo

dispuesto por el Art. 238 para asistir a la Asam-

blea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

07/08/2015 Miguel Eugenio Eduardo Thomas -

Presidente

e. 08/11/2016 N° 84374/16 v. 14/11/2016

Texto del aviso