TRANSPORTES LINEA 123 S.A.

TRANSPORTES LINEA 123 S.A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Convóquese a los socios de Transportes Línea

123 S.A.C.I. a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria que tendrá lugar el 30 de Noviembre

de 2016. a las 10 hs. en primera convocatoria, en

la calle Irala 715 C.A.B.A., para tratar el siguiente

orden del día: 1º) Designación de dos accionistas

para firmar el Acta; 2º) Consideración de la do-

cumentación descripta en el Art. 234 Inc. 1º de la

ley 19.550 correspondiente al ejercicio económi-

co cerrado el 31 de diciembre de 2011, el 31 de

diciembre de 2012, el 31 de diciembre de 2013 y

el 31 de diciembre de 2014 y tratamiento de los

resultados no asignados al cierre de los mismos;

3º) Consideración de la gestión del Directorio y

del Consejo de Vigilancia por los períodos 2011,

2012, 2013 y 2014; 4º) Razones del llamado a

Asamblea fuera de término por el ejercicio eco-

nómico cerrado el 31 de diciembre de 2015; 5º)

Consideración de la documentación descripta en

el Art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente

al ejercicio económico cerrado el 31 de diciem-

bre de 2015 y tratamiento de los resultados no

asignados al cierre del mismo; 6º) Consideración

de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigi-

lancia por el período 2015; 7º) Determinación del

número de integrantes del Directorio y elección

de miembros; 8º) Determinación de número de

integrantes del Consejo de Vigilancia y elección

de miembros; Para asistir a la asamblea los ac-

cionistas deberán depositar en la sociedad sus

acciones o bien cursar comunicación para que se

los inscriba en el libro de asistencia todo ello con

no menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 421 DE FECHA 02/12/2015

Claudio Alejandro Stinco - Presidente

e. 11/11/2016 N° 85778/16 v. 17/11/2016