ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A.

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Por Acta de Directorio Nº 6 de fecha 2 de agos-

to de 2016 y Acta de Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria Nº 2 de fecha 2 de agosto

de 2016 se resolvió: 1) Aceptar la renuncia re-

mitida por el Sr. Gustavo Ariel Ferrero, Director

Titular y Presidente y por el Sr. Walter Martino,

Director Suplente; 2) Restructurar el directorio:

Los accionistas clase A en sesión especial, re-

suelven: a) Designar a los Sres. Martin Colom-

bo, Joana Nardelli, José María López Mañan

y Gonzalo Javier Fariña como Directores Titu-

lares. b) Designar a Alberto Padoan y Alberto

Macua como Directores Suplentes; c) Designar

Presidente del Directorio a José María López

Mañan y Vicepresidente a Martín Sebastián

Colombo y por otro lado los accionistas clase

B en sesión especial, resuelven: a) Designar

a los Sres. Gustavo Ariel Ferrero y Edgardo

Felipe Poissot como Directores Titulares y b)

Designar al Sr. Ariel Aldo Salera como Director

Suplente. Todos los directores aceptaron el

cargo que les fueran conferido enviando misi-

vas a la sociedad. Los Sres. José María López

Mañan, Martín Sebastián Colombo, Gonzalo

Javier Fariña, Joana Nardelli, Alberto Dimas

Padoan y Alberto Julián Macua fijaron domicilio

especial en los términos del Art. 256 de la Ley

de Sociedades Comerciales en Presidente Luis

Sáenz Peña 1074, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, mientras que los Sres Sr. Gusta-

vo Ariel Ferrero y Ariel Aldo Salera lo fijaron en

Tte. General Richieri 15, Sunchales, Provincia

de Santa fe y el Sr. Edgardo Felipe Poissot en

Tacuari 202, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Autorizado según instrumento

privado Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria Nº 2 de fecha 02/08/2016

Tomas Raul Peña - T°: 122 F°: 438 C.P.A.C.F.

e. 15/11/2016 N° 86468/16 v. 15/11/2016