CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “So-

ciedad”) para el día 16 de diciembre de 2016,

a las 15:00 horas en Av. Tomás Edison 2701,

21 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.504

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de 2 (dos) accionistas para fir-

mar el acta de asamblea.

2. Consideración de la propuesta del directo-

rio de la Sociedad de (i) desafectar la suma de

$ 1.324.769.474 de la reserva facultativa para

aumentar la solvencia de la Sociedad; (ii) ca-

pitalizar los fondos desafectados mediante el

pago de un dividiendo en acciones a razón de

7 acciones nuevas por cada acción en circula-

ción; (iii) aumentar el capital social de la Socie-

dad en la suma de $ 1.324.769.474; y (iv) emitir

y distribuir 1.324.769.474 acciones liberadas

ordinarias nominativas no endosables de $ 1

valor nominal cada una, con derecho a un voto

por acción y con derecho a percibir dividendos

y otras acreencias a partir de la fecha de sus-

cripción.

3. Autorización al Directorio para subdelegar en

uno o más de sus integrantes, o en uno o más

gerentes de primera línea el ejercicio de las fa-

cultades referidas en el apartado anterior.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que

a fin de asistir a la asamblea deberán presentar

la constancia de titularidad de acciones escritu-

rales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la

Sociedad hasta el día 12 de diciembre de 2016 a

las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier

día que no sea sábado, domingo o feriado y en el

horario de 9:00 a 17:00 horas. En el supuesto de

acciones depositadas en cuentas comitentes,

los titulares de esas acciones deberán requerir

la gestión de dicha constancia por ante el depo-

sitante correspondiente. Se ruega a los señores

accionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para

la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los

poderes y firmar el libro de Depósito de Accio-

nes y Registro de Asistencia a Asambleas Gene-

rales. Para asistir a la asamblea, los accionistas

deberán presentarse con los comprobantes de

recibo, los cuales serán entregados al momento

de su comunicación de asistencia a la misma, y

que servirán para la admisión en la asamblea. La

documentación a ser considerada en la asam-

blea se encontrará a disposición de los accionis-

tas en la sede social con 20 días de anticipación

a la fecha fijada para la celebración de la misma.

Guillermo Pablo Reca es Presidente de la Socie-

dad, conforme reunión de Directorio de fecha 6

de mayo de 2016.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 06/05/2016 Guillermo Pablo Reca

- Presidente

e. 14/11/2016 N° 86240/16 v. 18/11/2016