ESCUDO SEGUROS S.A.

ESCUDO SEGUROS S.A.

Por Directorio del 01/11/2016 se CONVOCO

para el día 02/12/2016 a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a las

9:00 en primera convocatoria, y a las 10:00 ho-

ras en segunda, en la sede legal de Av. Corrien-

tes 330, piso 4to., oficina 403 de CABA, para el

Orden del Día siguiente: 1) Designación de los

accionistas para suscribir el acta. 2) Tratamien-

to y consideración del Acuerdo de Accionistas

sobre Aportes Irrevocables cuenta Futura Sus-

cripción de Acciones según Resolución 17 del

C.P.C.E.C.A.B.A.; y su correlativa transcripción.

3) Tratamiento y consideración de las cuentas

Ajuste de Capital, Resultados no asignados y

Aportes Irrevocables a cuenta Futura Suscrip-

ción de Acciones –acorde a la Resol. Gral. de

I.G.J. del 7/2015– al 31/10/2016. Tratamiento y

consideración de la absorción de los resultados

acumulados y pérdidas mediante el Acuerdo

Sobre Aportes Irrevocables cuenta Futura

Suscripción de Acciones. 4) Modificación del

Artículo Cuarto del Estatuto Social por Aumen-

to del Capital fuera del Quíntuplo. Ejercicio del

derecho de preferencia y de acrecer. 5) Autori-

zación de Gestión y Certificación.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 02/11/2015 PAULO

MARTIN ESPINOZA - Presidente

e. 09/11/2016 N° 84979/16 v. 15/11/2016