EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES am-

plia el aviso publicado en fecha 19/12/2014

(T.I.: 100240/14) y en tal sentido informa que,

mediante Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 30 de abril de 2015, se

resolvió modificar los arts. 1° y 19° del Estatuto

Social, los cuales han quedado redactados de

la siguiente manera: Artículo 1: Con la denomi-

nación EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

continúa funcionando la sociedad anónima an-

tes denominada Drógaco Industria Química So-

ciedad Anónima, originariamente inscripta en

el Registro Público de Comercio de la Capital

Federal el 2 de Octubre de 1950, bajo el número

844 al folio 493 del libro 48, tomo A del libro de

Estatutos Nacionales, con domicilio legal en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República

Argentina. El Directorio podrá establecer sucur-

sales, agencias o representaciones con o sin

asignación de capital, dentro o fuera del país.

Artículo 9: La Sociedad será dirigida y adminis-

trada por un Directorio compuesto del número

impar de miembros que fije la Asamblea entre

un mínimo de tres (3) y un máximo de nueve (9),

de los cuales los accionistas Clase A tendrán

derecho a elegir un (1) director; los accionistas

Clase B tendrán derecho a elegir directores

según el número de cargos a ocuparse, de

acuerdo al siguiente régimen: tendrán derecho

a elegir (a) un (1) director si el número total de

cargos es de tres (3) directores titulares; (b) tres

(3) directores si el número total de cargos es de

cinco (5) directores titulares, (c) cuatro (4) direc-

tores si el número total de cargos es de siete (7)

directores titulares, y (d) seis (6) directores si el

número total de cargos es de nueve (9) directo-

res titulares; y los accionistas Clase C también

tendrán derecho a elegir directores según el

número de cargos a ocuparse, en cuyo caso

designarán (i) un (1) director si el número total

de cargos es de tres (3) o cinco (5) directores

titulares, y (ii) dos (2) directores en caso que el

número total de cargos sean siete (7) o nueve (9)

directores titulares totales, esto último sujeto a

que se cumpla el requisito de que existan Accio-

nes Clase C en circulación. Se deja constancia

Segunda

que, en cualquier caso, al menos dos (2) de los

directores titulares designados deberán revestir

carácter de “independientes”, en los términos

previstos por las normas de la Comisión Nacio-

nal de Valores. La asamblea también designará

hasta tres (3) directores suplentes, de los cua-

les un (1) director suplente será designado por

los accionistas Clase A, un (1) director suplente

será designado por los accionistas Clase B y

un (1) director suplente será designado por los

accionistas Clase C, esto último sujeto a que

se cumpla el requisito de que existan Acciones

Clase C en circulación. En caso de no existir

Acciones Clase C en circulación, los derechos

conferidos a tal clase respecto de la designa-

ción de directores serán ejercidos por los ac-

cionistas de la Clase B. Los directores suplen-

tes reemplazarán a los directores titulares de la

clase de accionistas que los hubiera nombrado.

Los Directores duran tres ejercicios en el cargo,

pudiendo ser reelectos indefinidamente. Los

Directores prestarán garantía del buen desem-

peño de su mandato por la suma de pesos diez

mil ($ 10.000) cada uno de ellos (o por el monto

mayor que pudiera exigir la normativa vigente).

La garantía deberá prestarse al asumir el cargo

y deberá mantener su exigibilidad hasta el cum-

plimiento del plazo que requieran las normas

vigentes, o hasta un año posterior al del cese

de su mandato en caso de no haber plazo legal.

Los administradores designados en calidad de

suplentes no estarán obligados al cumplimiento

de la garantía sino a partir del momento en que

asuman el cargo efectivamente en reemplazo

de titulares cesantes para completar el período

que corresponda. La garantía será prestada

en un todo de acuerdo a lo dispuesto por las

normas vigentes.-

Designado según instrumento privado acta de

reunion de directorio de fecha 30/04/2015 Laer-

te Muzi - Presidente

e. 15/11/2016 N° 86502/16 v. 15/11/2016