GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A. Convócase

a los Señores Accionistas de Garovaglio y Zo-

rraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria en

segunda convocatoria, la que tendrá lugar el 2

de diciembre de 2016 a las 10:00 horas, en Fray

Justo Santa María de Oro 2747 de ésta Capital

Federal (no es la sede social) a fin de considerar

el siguiente ORDEN DEL DIA Designación de dos

accionistas para aprobar y suscribir el acta de

la Asamblea. 1. Consideración de la documen-

tación requerida por el Art. 234 inc. 1° de la Ley

19550 de Sociedades Comerciales correspon-

dientes al ejercicio económico cerrado el 30 de

junio de 2016. 2. Consideración de las utilidades.

Propuesta de destinarla a Reserva Facultativa.

3. Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley

19.550). 4. “Consideración de las remuneracio-

nes al Directorio correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 2016 por $ 2.989.864.-, en

exceso de $ 543.950.- sobre el límite del CINCO

POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el

artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de

la Comisión Nacional de Valores, ante propuesta

de no distribución de dividendos”. Consideración

de la Remuneración a la Comisión Fiscalizado-

ra correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2016 por $ 57.034.-. 5. Determinación

del número de Directores Titulares y Suplentes

y elección de los mismos por el término de un

ejercicio. 6. Elección de Síndicos Titulares y Su-

plentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora

por el término de un ejercicio. 7. Remuneración

del Contador Certificante del balance del ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 2016. Designación

del Contador que certificará el balance corres-

pondiente al ejercicio económico iniciado el 1° de

julio de 2016 y fijación de su remuneración. Con-

sideración presupuesto del Comité de Auditoría.

NOTA: Los Señores Accionistas para asistir a la

Asamblea General Ordinaria en segunda convo-

catoria deberán depositar en Avenida Corrientes

456, Piso 4, Oficina 45, en el horario de 10:00 a

17:00 hasta el 25 de noviembre de 2016, sus ac-

ciones o certificados de depósitos emitidos por

los Organismos Autorizados. Buenos Aires, 11 de

noviembre de 2016.

EL DIRECTORIO.

AMBROSIO NOUGUES PRESIDENTE

Designado según instrumento privado acta de

reunion de directorio de fecha 05/11/2015 Am-

brosio Nougues - Presidente

e. 15/11/2016 N° 86611/16 v. 17/11/2016