MANDATA S.A.

MANDATA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de MAN-

DATA S.A. a Asamblea Gral Ordinaria y Ex-

traordinaria, a celebrarse en 1° convocatoria,

el 02/12/2016, a las 12 hs., y en 2ª a las 13

hs. en Pico 1639, piso 10, CABA, con el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para aprobar y firmar el Acta de

Asamblea. 2) Ratificación de las decisiones

asamblearias aprobatorias de los documen-

tos enumerados en el Art. 234, inc. 1° de

la Ley 19550, correspondientes a los ejer-

cicios económicos cerrados al 31/12/2004

al 31/12/2014. 3) Consideración de los do-

cumentos enumerados en el Art. 234, inc.

1° de la Ley 19550, correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31/12/2015.

4) Consideración del resultado del ejercicio

y destino. 5) Consideración de las remune-

raciones al Directorio, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31/12/2015.

Delegación de facultades en el Directorio

para la determinación de la asignación par-

ticular de honorarios entre sus miembros. 6)

Consideración de la gestión del Directorio.

7) Elección de miembros del Directorio. De-

legación de facultades en el Directorio para

elección de Presidente y Vicepresidente. 8)

Consideración de la propuesta efectuada

por la firma TERRANO S.A., respecto de los

inmuebles que figuran inscriptos en cabeza

de MANDATA S.A., ubicados en el Pdo. de

La Costa, Pcia. de Bs. As. 9) Autorizaciones

para efectuar inscripciones. De acuerdo a lo

dispuesto por el Art. 238 de la Ley19550, los

Sres. Accionistas deberán registrar la partici-

pación societaria que titularecen, con un pla-

zo no menor a 3 días hábiles de anticipación

a la fecha de celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

19/02/2016 Jose Maria Carluccio - Presidente

e. 15/11/2016 N° 86539/16 v. 21/11/2016