MARISUI S.A.

MARISUI S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 15 de diciembre de 2016 a las 12:00 hs.

en primera convocatoria y a las 13:00 hs.

en segunda convocatoria, en la calle Cavia

2947, piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

Sección

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea; 2) Tratamiento convo-

catoria fuera de término de la asamblea; 3)

Aprobación de los documentos enumerados

en el artículo 234, inciso 1) de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico fina-

lizado el 31 de mayo de 2016; 4) Tratamiento

del destino de resultado del ejercicio cerrado

el 31 de mayo de 2016; 5) Remuneración al

Directorio y Síndico; 6) Tratamiento de la ac-

tuación de Directores y Síndicos; 7) Fijación

del número de Directores y su elección por

un ejercicio; 8) Designación del Síndico titular

y suplente.

NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a

disposición de los accionistas para su examen

toda la documentación referida a los temas a

tratar en la Asamblea. Dicha información está

disponible en Alem 449, piso 6, CABA. NOTA 2:

Para concurrir a la Asamblea deberá tenerse en

cuenta el art. 238 de la Ley 19.550 sobre comu-

nicación de asistencia.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 19/5/2015 Jorge Luis Carlos

Roggero - Presidente

e. 15/11/2016 N° 86362/16 v. 21/11/2016