CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “So-

ciedad”) para el día 16 de diciembre de 2016,

a las 15:00 horas en Av. Tomás Edison 2701,

24 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.505

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de 2 (dos) accionistas para fir-

mar el acta de asamblea.

2. Consideración de la propuesta del directo-

rio de la Sociedad de (i) desafectar la suma de

$ 1.324.769.474 de la reserva facultativa para

aumentar la solvencia de la Sociedad; (ii) ca-

pitalizar los fondos desafectados mediante el

pago de un dividiendo en acciones a razón de

7 acciones nuevas por cada acción en circula-

ción; (iii) aumentar el capital social de la Socie-

dad en la suma de $ 1.324.769.474; y (iv) emitir

y distribuir 1.324.769.474 acciones liberadas

ordinarias nominativas no endosables de $ 1

valor nominal cada una, con derecho a un voto

por acción y con derecho a percibir dividendos

y otras acreencias a partir de la fecha de sus-

cripción.

3. Autorización al Directorio para subdelegar en

uno o más de sus integrantes, o en uno o más

gerentes de primera línea el ejercicio de las fa-

cultades referidas en el apartado anterior.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que a fin de asistir a la asamblea deberán pre-

sentar la constancia de titularidad de acciones

escriturales emitida por la Caja de Valores S.A.

ante la Sociedad hasta el día 12 de diciembre de

2016 a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701,

Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

cualquier día que no sea sábado, domingo o

feriado y en el horario de 9:00 a 17:00 horas. En

el supuesto de acciones depositadas en cuen-

tas comitentes, los titulares de esas acciones

deberán requerir la gestión de dicha constancia

por ante el depositante correspondiente. Se

ruega a los señores accionistas presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a

la hora prevista para la iniciación de la asamblea

a fin de acreditar los poderes y firmar el libro de

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia

a Asambleas Generales. Para asistir a la asam-

blea, los accionistas deberán presentarse con

los comprobantes de recibo, los cuales serán

entregados al momento de su comunicación

de asistencia a la misma, y que servirán para

la admisión en la asamblea. La documentación

a ser considerada en la asamblea se encontra-

rá a disposición de los accionistas en la sede

social con 20 días de anticipación a la fecha

fijada para la celebración de la misma. Guiller-

mo Pablo Reca es Presidente de la Sociedad,

conforme reunión de Directorio de fecha 6 de

mayo de 2016.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 06/05/2016 Guillermo Pablo Reca

- Presidente

e. 14/11/2016 N° 86240/16 v. 18/11/2016