DELTAGRO S.A.

DELTAGRO S.A.

Convocase a los señores accionistas de Delta-

gro S.A. a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse en la sede social de Av. Córdoba 315,

6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el

día 7 de Diciembre de 2016, a las 11:00 horas

en primera convocatoria y a las 12:00 horas en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea.

2) Consideración de los documentos indica-

dos en el art. 234 inciso 1, de la Ley Nº19.550,

correspondientes a los ejercicios económicos

Nº 18, 19 y 20 finalizados el 30 de junio de

2014, el 30 de junio de 2015 y el 30 de junio

de 2016 respectivamente. Consideración de su

tratamiento tardío.

3) Consideración del resultado del ejercicio, y

remuneraciones de Directores y Síndicos. En su

caso, consideración del exceso del artículo 261

de la Ley Nº 19.550.

4) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora.

5) Designación de Directores titulares y su-

plentes por un ejercicio. Previa fijación de su

número.

6) Designación de síndicos titulares y suplentes

por un ejercicio.

7) Razones por las cuales se celebra la Asam-

blea fuera de término.

8) Autorizaciones para inscribir y realizar trá-

mites ante la Inspección General de Justicia y

ante el Boletín Oficial.

Nota: De acuerdo con el artículo 238 de la

Ley 19.550, los titulares de acciones para po-

der participar de la Asamblea deberán cursar

comunicación a la sociedad, para que se los

Segunda

inscriba en el Libro de Asistencia, con no me-

nos de tres días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta

de Asamblea General Ordinaria de fecha

25/11/2013 Hugo Alberto Barreña - Presidente

e. 15/11/2016 N° 86551/16 v. 21/11/2016