GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A. Convócase

a los Señores Accionistas de Garovaglio y Zo-

rraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria en

segunda convocatoria, la que tendrá lugar el 2

de diciembre de 2016 a las 10:00 horas, en Fray

Justo Santa María de Oro 2747 de ésta Capital

Federal (no es la sede social) a fin de considerar

el siguiente ORDEN DEL DIA Designación de

dos accionistas para aprobar y suscribir el acta

de la Asamblea. 1. Consideración de la docu-

mentación requerida por el Art. 234 inc. 1° de

la Ley 19550 de Sociedades Comerciales co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado

el 30 de junio de 2016. 2. Consideración de las

utilidades. Propuesta de destinarla a Reserva

Facultativa. 3. Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art.

275 de la Ley 19.550). 4. “Consideración de las

remuneraciones al Directorio correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016 por

$ 2.989.864.-, en exceso de $ 543.950.- sobre

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley

N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional

de Valores, ante propuesta de no distribución

de dividendos”. Consideración de la Remune-

ración a la Comisión Fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

por $ 57.034.-. 5. Determinación del número

de Directores Titulares y Suplentes y elección

de los mismos por el término de un ejercicio.

6. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes

integrantes de la Comisión Fiscalizadora por

el término de un ejercicio. 7. Remuneración del

Contador Certificante del balance del ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2016. Designación

del Contador que certificará el balance corres-

pondiente al ejercicio económico iniciado el

1° de julio de 2016 y fijación de su remunera-

ción. Consideración presupuesto del Comité

de Auditoría. NOTA: Los Señores Accionistas

para asistir a la Asamblea General Ordinaria

en segunda convocatoria deberán depositar

en Avenida Corrientes 456, Piso 4, Oficina 45,

en el horario de 10:00 a 17:00 hasta el 25 de

noviembre de 2016, sus acciones o certifica-

dos de depósitos emitidos por los Organismos

Autorizados. Buenos Aires, 11 de noviembre de

2016.

EL DIRECTORIO.

AMBROSIO NOUGUES PRESIDENTE

Designado según instrumento privado acta de

reunion de directorio de fecha 05/11/2015 Am-

brosio Nougues - Presidente

e. 15/11/2016 N° 86611/16 v. 17/11/2016