MANDATA S.A.

MANDATA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de MAN-

DATA S.A. a Asamblea Gral Ordinaria y Ex-

traordinaria, a celebrarse en 1° convocatoria,

el 02/12/2016, a las 12 hs., y en 2ª a las 13 hs.

en Pico 1639, piso 10, CABA, con el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos accionis-

tas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2) Ratificación de las decisiones asamblearias

aprobatorias de los documentos enumerados

en el Art. 234, inc. 1° de la Ley 19550, corres-

pondientes a los ejercicios económicos cerra-

dos al 31/12/2004 al 31/12/2014. 3) Considera-

ción de los documentos enumerados en el Art.

234, inc. 1° de la Ley 19550, correspondientes

al ejercicio económico cerrado el 31/12/2015.

4) Consideración del resultado del ejercicio

y destino. 5) Consideración de las remune-

raciones al Directorio, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31/12/2015.

Delegación de facultades en el Directorio para

la determinación de la asignación particular

de honorarios entre sus miembros. 6) Consi-

deración de la gestión del Directorio. 7) Elec-

ción de miembros del Directorio. Delegación

de facultades en el Directorio para elección de

Presidente y Vicepresidente. 8) Consideración

de la propuesta efectuada por la firma TERRA-

NO S.A., respecto de los inmuebles que figu-

ran inscriptos en cabeza de MANDATA S.A.,

ubicados en el Pdo. de La Costa, Pcia. de Bs.

As. 9) Autorizaciones para efectuar inscripcio-

nes. De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238

de la Ley19550, los Sres. Accionistas deberán

registrar la participación societaria que titula-

recen, con un plazo no menor a 3 días hábiles

de anticipación a la fecha de celebración de

la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

19/02/2016 Jose Maria Carluccio - Presidente

e. 15/11/2016 N° 86539/16 v. 21/11/2016