CASTIGLIONI PES Y CIA. S.A. FORESTAL

CASTIGLIONI PES Y CIA. S.A. FORESTAL

INDUSTRIAL AGROPECUARIA

MINERA E INMOBILIARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para

el día 6/12/2016, a las 10 hs en primera convoca-

toria y a las 11 hs en segunda convocatoria, en

Av. Leandro N. Alem 639 - 4º V, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente, OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el Acta; 2) Razones de la convocatoria

fuera del plazo legal; 3) Consideración de la do-

cumentación prescipta por el Artículo 234 inc. 1°

de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado el día 30/06/2016; 4) Consi-

deración del resultado del ejercicio. Distribución

de dividendos; 5) Desafectación de la reserva

facultativa. Distribución como dividendos; 6)

Consideración de la gestión de los miembros del

Directorio y del Síndico; 7) Consideración de las

remuneraciones de los miembros del Directorio y

del Síndico correspondientes al ejercicio econó-

mico finalizado el 30/06/2016; 8) Elección de Di-

rectores Titulares y Suplentes por tres ejercicios;

9) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente

por un ejercicio; 10) Autorizaciones; Designado

según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA

ORDINARIA de fecha 19/11/2015 Juan Martin Bo-

nilla - Sindico Titular

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 19/11/2015

Juan Martin Bonilla - Síndico

e. 16/11/2016 N° 87006/16 v. 22/11/2016