POLO TECNOLOGICO CONSTITUYENTES S.A.

POLO TECNOLOGICO CONSTITUYENTES S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA

06 de Diciembre de 2016 a las 11 hs. en Av. Julio

A. Roca 651, Museo Minero - Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea;

2) Informe del Directorio de los motivos que

dieron origen al tratamiento fuera de los plazos

legales de la documentación prevista en el art.

234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspon-

diente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre

de 2015;

3) Consideración de la documentación prevista

en el 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, al ejerci-

cio cerrado al 31 de diciembre de 2015

4) Consideración y destino de las utilidades co-

rrespondientes del ejercicio finalizado al 31 de

diciembre de 2014 y 2015;

5) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Actuación de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio finalizado al 31/12/2015;

6) Consideración de los honorarios de Directo-

res y Síndicos;

7) Designación de los Directores Titulares y Su-

plentes en caso de corresponder;

8) Aprobación de la Contratación del Auditor

Externo para la auditoria de los Estados Conta-

bles cerrados el 31/12/2016.

9) Inversiones en Sociedades de Garantías Re-

ciprocas

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE

FECHA 23/10/2014 Eduardo Anselmo Fabre -

Presidente

e. 14/11/2016 N° 86237/16 v. 18/11/2016