CASTIGLIONI PES Y CIA. S.A. FORESTAL

CASTIGLIONI PES Y CIA. S.A. FORESTAL

INDUSTRIAL AGROPECUARIA

MINERA E INMOBILIARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria

para el día 6/12/2016, a las 10 hs en primera

convocatoria y a las 11 hs en segunda con-

vocatoria, en Av. Leandro N. Alem 639 - 4º V,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

tratar el siguiente, ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta;

2) Razones de la convocatoria fuera del plazo

legal; 3) Consideración de la documentación

prescipta por el Artículo 234 inc. 1° de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico cerrado el día 30/06/2016; 4) Considera-

ción del resultado del ejercicio. Distribución

de dividendos; 5) Desafectación de la reserva

facultativa. Distribución como dividendos; 6)

Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y del Síndico; 7) Consideración

de las remuneraciones de los miembros del

Directorio y del Síndico correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 30/06/2016;

8) Elección de Directores Titulares y Suplen-

tes por tres ejercicios; 9) Elección de Síndico

Titular y Síndico Suplente por un ejercicio; 10)

Autorizaciones; Designado según instrumento

privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de

fecha 19/11/2015 Juan Martin Bonilla - Sindico

Titular

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 19/11/2015

Juan Martin Bonilla - Síndico

e. 16/11/2016 N° 87006/16 v. 22/11/2016