CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “So-

ciedad”) para el día 16 de diciembre de 2016,

a las 15:00 horas en Av. Tomás Edison 2701,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de 2 (dos) accionistas para fir-

mar el acta de asamblea.

2. Consideración de la propuesta del directo-

rio de la Sociedad de (i) desafectar la suma de

$ 1.324.769.474 de la reserva facultativa para

aumentar la solvencia de la Sociedad; (ii) ca-

pitalizar los fondos desafectados mediante el

pago de un dividiendo en acciones a razón de

7 acciones nuevas por cada acción en circula-

ción; (iii) aumentar el capital social de la Socie-

dad en la suma de $ 1.324.769.474; y (iv) emitir

y distribuir 1.324.769.474 acciones liberadas

ordinarias nominativas no endosables de $ 1

valor nominal cada una, con derecho a un voto

por acción y con derecho a percibir dividendos

y otras acreencias a partir de la fecha de sus-

cripción.

3. Autorización al Directorio para subdelegar en

uno o más de sus integrantes, o en uno o más

Segunda

gerentes de primera línea el ejercicio de las fa-

cultades referidas en el apartado anterior.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que a fin de asistir a la asamblea deberán pre-

sentar la constancia de titularidad de acciones

escriturales emitida por la Caja de Valores S.A.

ante la Sociedad hasta el día 12 de diciembre

de 2016 a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison

2701, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en cualquier día que no sea sábado,

domingo o feriado y en el horario de 9:00 a

17:00 horas. En el supuesto de acciones de-

positadas en cuentas comitentes, los titulares

de esas acciones deberán requerir la gestión

de dicha constancia por ante el depositante

correspondiente. Se ruega a los señores ac-

cionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para

la iniciación de la asamblea a fin de acreditar

los poderes y firmar el libro de Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales. Para asistir a la asamblea,

los accionistas deberán presentarse con los

comprobantes de recibo, los cuales serán en-

tregados al momento de su comunicación de

asistencia a la misma, y que servirán para la

admisión en la asamblea. La documentación a

ser considerada en la asamblea se encontrará

a disposición de los accionistas en la sede

social con 20 días de anticipación a la fecha

fijada para la celebración de la misma. Guiller-

mo Pablo Reca es Presidente de la Sociedad,

conforme reunión de Directorio de fecha 6 de

mayo de 2016.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 06/05/2016 Guillermo Pablo Reca

- Presidente

e. 14/11/2016 N° 86240/16 v. 18/11/2016