EDESAL HOLDING S.A.

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Convocase a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria a cele-

brarse el día 16 de diciembre de 2016 a las

10:00 horas en primera convocatoria, y a las

11:00 horas en segunda convocatoria, en la

calle Moreno 970, piso 4º, de la CABA, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) De-

signación de dos accionistas para firmar el

acta; 2) Desafectación parcial de la reserva

facultativa. Distribución de dividendos. NOTA

1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus

correspondientes constancias de saldo de

cuenta de acciones escriturales, libradas al

efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno

970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en

cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y

hasta el día 12 de diciembre de 2016, inclusi-

ve. NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Reso-

lución Gral. N° 465/2004 de la Comisión Na-

cional de Valores, al momento de inscripción

para participar de la Asamblea, se deberán

informar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y N° de documento de

identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici-

lio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberá proporcionar quien asista a la

Asamblea como representante del titular de

las acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres.

Accionistas que en lo que respecta al ejercicio

de sus derechos como accionistas de la So-

ciedad, su actuación deberá adecuarse a las

normas de la Ley de Sociedades Comerciales

de la República Argentina. En tal sentido se

solicita a los Sres. Accionistas que revistan la

calidad de sociedad extranjera, acompañen

la documentación que acredita su inscripción

como tal ante el Registro Público de Comercio

correspondiente, en los términos del Artículo

123 de la Ley de Sociedades Comerciales,

Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4:

Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipación

a la hora prevista para la realización de la

Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de

Directorio 19 de fecha 12/5/2015 Leon Zakalik

- Presidente

e. 17/11/2016 N° 87253/16 v. 23/11/2016