PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 19 de Diciembre de 2016 a las 11

horas en primera convocatoria y a las 13 horas

en segunda convocatoria en caso de fracasar

la primera convocatoria, ésta última sólo para

considerar los puntos de competencia de

Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en

Maipú 942 Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden

del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2.- Tratamiento de los aportes realizados: Ab-

sorción de Pérdidas: Respecto de los aportes

de $ 10.000.000 aprobado por Acta de Direc-

torio Nº 464 resuelva la remisión de los aportes

efectuados como contribución de capital por la

suma de Pesos Treinta y Seis Millones, para la

absorción de pérdidas, destinando dicho im-

porte a la cuenta de Resultados no Asignados

del Estado de Cambios en el Patrimonio, que se

encuentra en negativo.

3.- Aumento del capital: Alternativamente, de no

haber los accionistas optado por la absorción de

quebrantos descripta en el punto precedente, se

apruebe el aumento del capital social por suscrip-

ción por la suma de hasta $ 10.000.000 (Pesos

Diez Millones) que podrá ser integrado en efectivo

o con aportes irrevocables realizados por hasta

la suma de $ 10.000.000 y que fueran aprobados

por el Directorio mediante Actas de Directorio

N° 464, mediante la emisión de hasta 10.000.000

acciones ordinarias escriturales de $ 1 de valor

nominal cada una con derecho a un voto por ac-

ción, y con derecho a dividendos en igualdad de

condiciones que las acciones ordinarias actual-

mente en circulación al momento de la emisión.

Consideración de las condiciones de suscripción

e integración de las nuevas acciones a emitirse

y determinación de la prima de emisión y demás

condiciones de emisión. Derecho de Suscripción

Preferente de los Accionistas- Plazo del Ejercicio.

4.- Delegación de amplias facultades en el Direc-

torio para establecer todos los términos y condi-

ciones de la emisión que no fueren expresamen-

te determinados por la Asamblea de Accionistas,

incluyendo sin carácter limitativo, la oportunidad,

cantidad, precio, modalidades de suscripción e

integración de las nuevas acciones.

5.- Solicitud de autorización a la Comisión Nacio-

nal de Valores de oferta pública y de cotización

en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de las

nuevas acciones a emitirse como consecuencia

del aumento del capital social. Delegación en el

Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus

integrantes y/o uno o más gerentes de la Socie-

dad, conforme a la normativa vigente, de amplias

facultades para la aprobación y suscripción del

prospecto o documentación que sea requerida

por las autoridades de contralor y demás docu-

mentos de la emisión y para la designación de

las personas autorizadas para tramitar ante los

organismos competentes la totalidad de las au-

torizaciones y aprobaciones correspondientes.

Nota 1º: Se recuerda a los Accionistas que para

su registro en el Libro de Asistencia a Asam-

blea deberán depositar en la sede social de la

Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de

10 a 15 horas, sus acciones o constancia de

acciones escriturales emitidas por Caja de Va-

lores S.A., de conformidad con el art. 238 de la

Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución

Nº 290/97 de la Comisión Nacional de Valores,

hasta el día 13 de Diciembre de 2016 inclusive.

Nota 2º: Asimismo se informa que el punto 3

respecto del Derecho de Suscripción Preferen-

te de los Accionistas será tratado por la Asam-

blea General Extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 455 de fecha 29/04/2016 EZE-

QUIEL MARIA MORALEJO RIVERA - Síndico

e. 16/11/2016 N° 86977/16 v. 22/11/2016