POLO TECNOLOGICO CONSTITUYENTES S.A.

POLO TECNOLOGICO CONSTITUYENTES S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA

06 de Diciembre de 2016 a las 11 hs. en Av. Julio

A. Roca 651, Museo Minero - Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea;

2) Informe del Directorio de los motivos que die-

ron origen al tratamiento fuera de los plazos le-

gales de la documentación prevista en el art. 234

inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015;

3) Consideración de la documentación prevista

en el 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, al ejerci-

cio cerrado al 31 de diciembre de 2015

4) Consideración y destino de las utilidades co-

rrespondientes del ejercicio finalizado al 31 de

diciembre de 2014 y 2015;

5) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Actuación de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio finalizado al 31/12/2015;

6) Consideración de los honorarios de Directo-

res y Síndicos;

7) Designación de los Directores Titulares y Su-

plentes en caso de corresponder;

8) Aprobación de la Contratación del Auditor

Externo para la auditoria de los Estados Conta-

bles cerrados el 31/12/2016.

9) Inversiones en Sociedades de Garantías Re-

ciprocas

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE

FECHA 23/10/2014 Eduardo Anselmo Fabre -

Presidente

e. 14/11/2016 N° 86237/16 v. 18/11/2016