COMPAÑIA DE INVERSION S.A.

COMPAÑIA DE INVERSION S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria

para el 14/12/16 a las 16.30 y 17.30 hs en Av.

Rivadavia 8346 1º Piso, of. 12 (recepción),

CABA, en primera y segunda convocatorias,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)

Constitución de la Asamblea, quórum 2) De-

signación de accionistas para firmar el acta.

3) Citación fuera de término, 4) Consideración

de los documentos del articulo 234 inc 1 LGS

correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 31.03.2016. 5) Consideración del

resultado del ejercicio y remuneración al Di-

rectorio, 6) Nulidad de la asamblea del 9.8.16

23 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.508

conforme mediación promovida por la socia

Mónica Alejandra Raccaro. Tratamiento de los

siguientes temas tal como textualmente los

solicitara la socia Mónica Alejandra Raccaro:

7) Consideración de la gestión de la única di-

rectora y Presidente del Directorio Sra. Clau-

dia Lidia Juncadella; 8) Consideración de la

remoción con causa de la Directoria Claudia

Lidia Juncadella. 9) Consideración del inicio

de la acción judicial de responsabilidad con-

tra la Directora Claudia Lidia Juncadella en

los términos dispuestos en los artículos 99 y

274 por la Ley de Sociedades 19550; 10) En

su caso, determinación del número de Direc-

tores Titulares y suplentes y elección de los

mismos. Los documentos del art 234 LGS

estarán a disposición en la sede social con

anticipación de ley, de lunes a viernes de 15

a 18 horas. Deberá comunicarse asistencia

conforme artículo 238 LGS.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA 93 de fecha 29/04/2016 Claudia

Lidia Juncadella - Presidente

e. 18/11/2016 N° 87862/16 v. 24/11/2016