DON MARIO S.G.R.

DON MARIO S.G.R.

Se convoca a los Señores Socios de DON

MARIO S.G.R. a la Asamblea General Ordina-

ria para el día 20 de Diciembre de 2016, a las

10.00 hs en primera convocatoria y a las 11.00

hs en segunda convocatoria, en Lavalle 1527

Piso 11 (44) de la Ciudad de Buenos Aires, a

fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Resultados, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, informe

Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor

al 30 de junio de 2016. 3) Consideración de los

Resultados del ejercicio al 30 de junio de 2016.

4) Consideración de la gestión del Consejo de

Administración y de la Comisión Fiscalizadora

y de sus honorarios. 5) Consideración de la

renuncia presentada por Carlos Ferraro. Re-

composición de la integración del Consejo.

Designación de Consejeros. 6) Elección de

Dos Síndicos titulares y dos suplentes por la

Clase A de acciones, y de Un Síndico titular y

Un suplente por Clase B de acciones. 7) Deter-

minación de: a) cuantía máxima de garantías a

otorgar durante el ejercicio; b) costo de garan-

tías y costo de comisiones por otorgamiento

de garantías; c) mínimo de contragarantías a

constituir; d) límite máximo de las bonificacio-

nes a otorgar; e) fijación de la política de in-

versión de los fondos sociales; f) tratamiento y

pago de rendimientos del Fondo de Riesgo. 8)

Consideración de las resoluciones del Consejo

de Administración en materia de incorporación

de nuevos socios y transferencia de acciones.

9) Consideración del cambio de la fecha de

cierre de ejercicio. 10) Otorgamiento de auto-

rizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

25/9/2015 Carlos Javier Ferraro - Presidente

e. 18/11/2016 N° 87695/16 v. 24/11/2016