EDESAL HOLDING S.A.

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Convocase a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse

el día 16 de diciembre de 2016 a las 10:00 horas

en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en

segunda convocatoria, en la calle Moreno 970,

piso 4º, de la CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta; 2) Desafectación

parcial de la reserva facultativa. Distribución de

dividendos. NOTA 1: Los Sres. Accionistas de-

berán remitir sus correspondientes constancias

de saldo de cuenta de acciones escriturales,

libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a

Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires,

en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y

hasta el día 12 de diciembre de 2016, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución

Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de

Valores, al momento de inscripción para partici-

par de la Asamblea, se deberán informar los si-

guientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa;

tipo y N° de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda

a los Sres. Accionistas que en lo que respecta

al ejercicio de sus derechos como accionistas

de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse

a las normas de la Ley de Sociedades Comer-

ciales de la República Argentina. En tal sentido

se solicita a los Sres. Accionistas que revistan

la calidad de sociedad extranjera, acompañen

la documentación que acredita su inscripción

como tal ante el Registro Público de Comercio

correspondiente, en los términos del Artículo

123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley

Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se

ruega a los Sres. Accionistas presentarse con

no menos de 15 minutos de anticipación a la

hora prevista para la realización de la Asam-

blea, a fin de acreditar los poderes y firmar el

Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de

Directorio 19 de fecha 12/5/2015 Leon Zakalik

- Presidente

e. 17/11/2016 N° 87253/16 v. 23/11/2016