GARCIA REGUERA S.A. COMERCIAL

GARCIA REGUERA S.A. COMERCIAL,

INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA y

EXTRAORDINARIA.

Se convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 14 de Diciembre de 2016, a las

17 horas, en la sede social calle Moreno 1432,

24 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.508

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente: ORDEN DEL DÍA

1º Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2º Consideración de los documentos del ar-

tículo 234 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondientes al ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de Agosto de 2016.

3º Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de Agosto de 2016, por

$ 6.479.876.-, en exceso de $ 2.407.034.- sobre

el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia

computable, acrecentado conforme al artículo

261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550

y a las Normas de la Comisión Nacional de Va-

lores; ante el monto propuesto de distribución

de dividendos. Las remuneraciones al Directo-

rio que se someten en este punto a la conside-

ración de la Asamblea, ya han sido imputadas a

los resultados del ejercicio económico finaliza-

do el 31 de Agosto de 2016 y, corresponden a

retribuciones asignadas a miembros del cuerpo

directivo, en su calidad de gerentes con dedica-

ción exclusiva y permanente, durante el citado

ejercicio económico.

4º Distribución de la totalidad de los Resul-

tados No Asignados por $ 16.796.979.- que

arrojan los estados financieros al 31 de Agosto

de 2016, conforme las normas legales, regla-

mentarias y estatutarias vigentes, destinándo-

los íntegramente a: (i) Dividendos en Efectivo

por $ 12.000.000.-; (ii) Incrementar la Reserva

Facultativa por $ 4.796.979.-

5º Consideración de las retribuciones a los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora por $ 360.000.-

ya imputadas a los resultados del ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de Agosto de 2016.

6º Aprobación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora.

7º Informe del Directorio respecto de la retribu-

ción abonada al Contador Certificante de los

estados financieros trimestrales y anual en el

ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto

de 2016, conforme a la resolución de la Asam-

blea celebrada el 10 de Diciembre de 2015.

8º Fijación del número de Directores titulares y

suplentes y su elección, como asimismo la de

los Síndicos titulares y suplentes.

9º Designación y retribución del Contador que

dictaminará sobre los estados financieros tri-

mestrales y anual en el ejercicio 2016-2017.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de No-

viembre de 2016.

EL DIRECTORIO

NOTA:

a) Se recuerda a los señores Accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán depositar

constancia de su cuenta de acciones escritura-

les extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro

Agente de Registro, en la sede social, calle Mo-

reno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta

el día 6 de Diciembre de 2016, a las 16.30 horas.

b) Para el tratamiento del Punto 4), la Asamblea

revestirá el carácter de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 898 de fecha 11/12/2015 José Luis

García Villaverde - Presidente

e. 16/11/2016 N° 87210/16 v. 22/11/2016