MANDATA S.A.

MANDATA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de MANDA-

TA S.A. a Asamblea Gral Ordinaria y Extraor-

dinaria, a celebrarse en 1° convocatoria, el

02/12/2016, a las 12 hs., y en 2ª a las 13 hs.

en Pico 1639, piso 10, CABA, con el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos accionis-

tas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2) Ratificación de las decisiones asamblearias

aprobatorias de los documentos enumerados

Segunda

en el Art. 234, inc. 1° de la Ley 19550, corres-

pondientes a los ejercicios económicos cerra-

dos al 31/12/2004 al 31/12/2014. 3) Considera-

ción de los documentos enumerados en el Art.

234, inc. 1° de la Ley 19550, correspondientes

al ejercicio económico cerrado el 31/12/2015.

4) Consideración del resultado del ejercicio y

destino. 5) Consideración de las remuneracio-

nes al Directorio, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31/12/2015. Delegación

de facultades en el Directorio para la determi-

nación de la asignación particular de honora-

rios entre sus miembros. 6) Consideración de la

gestión del Directorio. 7) Elección de miembros

del Directorio. Delegación de facultades en el

Directorio para elección de Presidente y Vice-

presidente. 8) Consideración de la propuesta

efectuada por la firma TERRANO S.A., respec-

to de los inmuebles que figuran inscriptos en

cabeza de MANDATA S.A., ubicados en el Pdo.

de La Costa, Pcia. de Bs. As. 9) Autorizaciones

para efectuar inscripciones. De acuerdo a lo

dispuesto por el Art. 238 de la Ley19550, los

Sres. Accionistas deberán registrar la partici-

pación societaria que titularecen, con un plazo

no menor a 3 días hábiles de anticipación a la

fecha de celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

19/02/2016 Jose Maria Carluccio - Presidente

e. 15/11/2016 N° 86539/16 v. 21/11/2016