ATCO I S.A.

ATCO I S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de ATCO

I S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionis-

tas, a celebrarse el día 12 de diciembre de 2016,

a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el

mismo día y una hora después, en segunda con-

vocatoria, en la sede social sita en la calle Matheu

N° 1558, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración de las renuncias presentadas por

los Sres. Antonio Martí Ciruelos, Claudio Fabián

Ippóliti, Fernando Varela, Guillermo Aldo Campa-

nini, Gustavo Enrique Capua, Juan Jorge Waeh-

ner y Luis Ángel Prendes Arroyo a sus cargos de

directores titulares y suplentes de la Sociedad; 3)

Segunda

Consideración de la gestión y de los honorarios de

los Directores renunciantes; 4) Consideración de

las renuncias presentadas por los Sres. Alejandro

María Colombres, Ana Llorente, Diego Tadeo Díaz

Valdez, Enrique Vicente del Carril, Gonzalo Ma-

nuel Vayo y Pablo María Semenzato a sus cargos

de síndicos titulares y suplentes de la Sociedad;

5) Consideración de la gestión y de los honorarios

de los Síndicos renunciante; 6) Fijación del núme-

ro de directores titulares y suplentes y elección de

los mismos; 7) Designación de los miembros in-

tegrantes de la Comisión Fiscalizadora; y 8) Otor-

gamiento de las autorizaciones necesarias con

relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que

para poder asistir a la asamblea deberán cursar

comunicación para que se los inscriba en el libro

de asistencia, con no menos de 3 días hábiles de

anticipación al día de la fecha fijada, de acuerdo

al art. 238 de la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 1045 de fecha 16/08/2016 Juan

Jorge Waehner - Presidente

e. 21/11/2016 N° 88112/16 v. 25/11/2016