N° 87006/16 Aviso del Boletín Oficial
CASTIGLIONI PES Y CIA. S.A. FORESTAL
Texto del aviso
CASTIGLIONI PES Y CIA. S.A. FORESTAL
INDUSTRIAL AGROPECUARIA
MINERA E INMOBILIARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 6/12/2016, a las 10 hs en primera con-
Sección
vocatoria y a las 11 hs en segunda convocato-
ria, en Av. Leandro N. Alem 639 - 4º V, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el
siguiente, ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta; 2) Razones
de la convocatoria fuera del plazo legal; 3) Con-
sideración de la documentación prescipta por
el Artículo 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550, co-
rrespondiente al ejercicio económico cerrado el
día 30/06/2016; 4) Consideración del resultado
del ejercicio. Distribución de dividendos; 5)
Desafectación de la reserva facultativa. Distri-
bución como dividendos; 6) Consideración de
la gestión de los miembros del Directorio y del
Síndico; 7) Consideración de las remuneracio-
nes de los miembros del Directorio y del Sín-
dico correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 30/06/2016; 8) Elección de Directo-
res Titulares y Suplentes por tres ejercicios; 9)
Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente
por un ejercicio; 10) Autorizaciones; Designado
según instrumento privado ACTA DE ASAM-
BLEA ORDINARIA de fecha 19/11/2015 Juan
Martin Bonilla - Sindico Titular
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 19/11/2015
Juan Martin Bonilla - Síndico
e. 16/11/2016 N° 87006/16 v. 22/11/2016