TITO GONZALEZ AUTOMOTORES S.A.

TITO GONZALEZ AUTOMOTORES S.A.

Se convoca a los Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria que se lle-

vara a cabo el día 15 de Diciembre de 2016,

en la sede social sita en la calle Cochabamba

1760 Cap. Fed., a las 15 horas en primera

convocatoria y a las 16 horas en segunda

convocatoria, para considerar el siguiente

Orden del Día: 1º) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta de la Asamblea con-

juntamente con el Presidente. 2°) Razones

de la convocatoria fuera del plazo legal. 3°)

Consideración de la documentación previs-

ta en el Artículo 234 Inc. 1° de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico N° 8

finalizado el 30 de junio de 2016. 4°) Consi-

deración de la gestión del Directorio y de la

Sindicatura. 5°) Consideración de la remu-

neración del Directorio y de la Sindicatura.

6°) Determinación del número de directores

titulares y suplentes y elección de los mismos

con mandato hasta el 30 de junio de 2019.

7°) Elección de un síndico titular y un síndico

suplente, con mandato por un año (hasta el

30 de junio de 2017). 8°) Consideración del

destino del resultado del ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2016, destinando

5% a Reserva Legal $ 488.905,35; aplicando

a la Reserva Facultativa $ 39.201,72 y el saldo

$ 9.250.000,00 disponible a un dividendo en

acciones en su caso. 9°) Aumento del capital

social en la suma de $ 9.250.000,00, es decir

de la suma de $ 33.350.000,00 a la suma de

$ 42.600.000,00. Emisión y suscripción de

nuevas acciones ordinarias. Anulación y can-

je de la totalidad de las acciones actualmen-

te en circulación. Modificación del Artículo

Quinto del estatuto social. 10°) Ampliación de

objeto. Modificación del artículo cuarto del

estatuto social.

8 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.509

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS

de fecha 30/10/2013 FERNANDO MARIA GON-

ZALEZ - Presidente

e. 22/11/2016 N° 88630/16 v. 29/11/2016